113年度董事會之重要決議
| 時間 | 屆次 | 重要決議 |
| 113.02.26 | 第十屆第四次 | 討論事項： (一) 112年度董事及員工酬勞案。 (二) 112年營業報告書及財務報告案。 (三) 擬具112年度盈餘分派案。 (四) 內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。 (五) 113年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (六) 本公司113年度簽證會計師委任報酬審議案。 (七) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 (八) 發行限制員工權利新股案。 (九) 公司治理主管異動案。 (十) 增選董事1席案。 (十一) 召開113年股東常會案。 |
| 113.05.10 | 第十屆第五次 | 討論事項： (一) 113年第一季財務報告案。 (二) 薪資報酬委員會所提建議案。 (三) 提名董事候選人名單案。 (四) 更新113年股東常會召集事項案。 |
| 113.08.09 | 第十屆第六次 | 討論事項： (一) 113年第二季財務報告案。 (二) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (三) 向金融機構申請營運資金融資額度案。 (四) 修正「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案。 |
| 113.11.11 | 第十屆第七次 | 討論事項： (一) 113年第三季財務報告案。 (二) 114年度稽核計畫案。 (三) 修訂「內部控制制度」案。 (四) 114年度營運計劃案。 (五) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 (六) 發行限制員工權利新股案。 |
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