112年度董事會之重要決議
| 時間 | 屆次 | 重要決議 |
| 112.02.22 | 第九屆第十二次 | 討論事項： (一) 111年度董事及員工酬勞案。 (二) 111年營業報告書及財務報告案。 (三) 擬具111年度盈餘分派案。 (四) 內部控制制度聲明書案。 (五) 112年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (六) 本公司112年度簽證會計師委任報酬審議案。 (七) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (八) 改選董事11席(含獨立董事4席)案。 (九) 召開112年股東常會案。 |
| 112.05.10 | 第九屆第十三次 | 討論事項： (一) 本公司112年第一季財務報告案。 (二) 發行限制員工權利新股案。 (三) 薪資報酬委員會所提建議案。 (四) 設置公司治理主管案。 (五) 修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。 (六) 提名董事(含獨立董事)及審查獨立董事候選人名單案。 (七) 解除董事競業限制案。 (八) 子公司董事指派案。 (九) 新增112年股東常會召集之討論事項案。 |
| 112.06.21 | 第十屆第一次 | 討論事項： (一) 選舉董事長案。 (二) 委任第五屆薪資報酬委員會成員案。 |
| 112.08.09 | 第十屆第二次 | 討論事項： (一) 本公司112年第二季財務報告案。 (二) 發行限制員工權利新股案。 (三) 註銷已發行限制員工權利新股案。 |
| 112.11.10 | 第十屆第三次 | 討論事項： (一) 本公司112年第三季財務報告案。 (二) 113年度稽核計畫案。 (三) 113年度營運計畫案。 (四) 向金融機構申請營運資金融資額度案。 (五) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (六) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
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