110 年度董事會之重要決議
| 時間 | 屆次 | 重要決議 |
| 110.03.23 | 第九屆第四次 |
討論事項：
(一) 109年度董事及員工酬勞案。 (二) 109年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。 (三) 擬具109年度盈餘分派案。 (四) 內部控制制度聲明書案。 (五) 發行限制員工權利新股案。 (六) 110年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (七) 委任執行副總經理案。 (八) 召開110年股東常會案。
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| 110.05.11 | 第九屆第五次 | ※110第一季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 本公司110年度簽證會計師委任報酬審議案。 (二) 發行限制員工權利新股案。 (三) 薪資報酬委員會所提建議案。 (四) 新增110年股東常會召集之討論事項案。 |
| 110.08.10 | 第九屆第六次 | ※110第二季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 訂定本公司110年度股東常會召開日及地點案。 (二) 註銷已發行限制員工權利新股案。 |
| 110.11.09 | 第九屆第七次 | ※110第三季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 111年度營運計畫案。 (二) 111年度稽核計畫案。 (三) 向金融機構申請營運資金融資額度案。 (四) 指派內部稽核主管案。 (五) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (六) 發行限制員工權利新股案。 (七) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
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