109 年度董事會之重要決議
| 時間 | 屆次 | 重要決議 |
| 109.03.25 | 第八屆第十二次 | 討論事項： (一) 108年度董事及員工酬勞案。 (二) 108年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。 (三) 擬具108年度盈餘分派案。 (四) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (五) 內部控制制度聲明書案。 (六) 修訂「內部控制制度」案。 (七) 修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」案。 (八) 訂定「董事會自我或同儕評鑑辦法」案。 (九) 109年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (十) 改選董事11席(含獨立董事4席)案。 (十一) 本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，擬買回本公司股份轉讓予員工案。 (十二) 召開109年股東常會案。 |
| 109.05.08 | 第八屆第十三次 | ※109年第一季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (二) 發行限制員工權利新股案。 (三) 薪資報酬委員會所提建議案。 (四) 提名董事(含獨立董事)及審查獨立董事候選人名單案。 (五) 解除董事競業限制案。 (六) 子公司董事指派案。 (七) 新增109年召開股東常會召集事由案。 |
| 109.06.22 | 第九屆第一次 | 討論事項： (一) 選舉董事長案。 (二) 委任第四屆薪資報酬委員會成員案。 |
| 109.08.11 | 第九屆第二次 | ※109年第二季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 修訂「子公司監理辦法」案。 (二) 修訂「內部控制制度」案。 (三) 轉投資公司董事會成員派任案。 |
| 109.11.10 | 第九屆第三次 | ※109年第三季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 110年度營運計畫案。 (二) 110年度稽核計畫案。 (三) 轉向金融機構申請營運資金融資額度案。 (四) 修訂「內部控制制度」案。 (五) 轉投資公司董事會成員派任案。 (六) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (七) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
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