108 年度董事會之重要決議
| 時間 | 屆次 | 重要決議 |
| 108.03.26 | 第八屆第八次 | 討論事項： (一) 107年度董事及員工酬勞案。 (二) 107年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。 (三) 擬具107年度盈餘分派案。 (四) 內部控制制度聲明書案。 (五) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (六) 更換簽證會計師案。 (七) 108年度簽證會計師獨立性評估案。 (八) 修訂公司章程案。 (七) 修訂「取得或處分資產處理程序」及「董事選舉辦法」案。 (八) 召開108年股東常會案。 |
| 108.05.13 | 第八屆第九次 | ※108年第一季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (二) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (三) 發行限制員工權利新股案。 (四) 薪資報酬委員會所提建議案。 |
| 108.08.09 | 第八屆第十次 | ※108年第二季合併財務報告提報董事會。 討論事項：無。 |
| 108.11.07 | 第八屆第十一次 | ※108年第三季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 109年度營運計畫案。 (二) 109年度稽核計畫案。 (三) 向金融機構申請營運資金融資額度案。 (四) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (五) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
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