107 年度董事會之重要決議
| 時間 | 屆次 | 重要決議 |
| 107.03.27 | 第八屆第四次 | 討論事項： (一) 106年度董事及員工酬勞案。 (二) 106年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。 (三) 擬具106年度盈餘分派案。 (四) 內部控制制度聲明書案。 (五) 擬訂「財務簽證會計師獨立性評估辦法」及107年度簽證會計師獨立性評估案。 (六) 減資退還股東現金案。 (七) 發行限制員工權利新股案。 (八) 召開107年股東常會案。 |
| 107.05.11 | 第八屆第五次 | ※107年第一季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 薪資報酬委員會所提建議案。 |
| 107.08.09 | 第八屆第六次 | ※107年第二季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (二) 擬處分大中積體電路股份有限公司股權案。 |
| 107.11.09 | 第八屆第七次 | ※107年第三季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 108年度營運計畫案。 (二) 108年度稽核計畫案。 (三) 向金融機構申請營運資金融資額度案。 (四) 發行限制員工權利新股案。 (五) 擬放棄參加大青節能科技(股)公司增資案。 (六) 本公司為激勵員工士氣及提升員工向心力，擬買回本公司股份轉讓予員工案。 (七) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
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