106 年度董事會之重要決議
| 時間 | 屆次 | 重要決議 |
| 106.03.21 | 第七屆第十四次 | 討論事項： (一) 討論本公司105年度董事、監察人酬勞及員工酬勞案。 (二) 資產減損情形案。 (三) 105年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。 (四) 擬具105年度盈餘分派案。 (五) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (六) 內部控制制度聲明書案。 (七) 修訂公司章程案。 (八) 修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證處理程序」及「董事選舉辦法」等3項內部控制作業程序案。 (九) 改選董事十一席(含獨立董事三席)案。 (十) 提名及審查獨立董事候選人名單案。 (十一) 擬解除董事之競業限制案。 (十二) 召開106年股東常會案。 |
| 106.05.09 | 第七屆第十五次 | ※106年第一季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 發行限制員工權利新股案。 (二) 訂定「審計委員會組織規程」案。 (三) 本公司審查股東提名106年獨立董事候選人選舉案。 (四) 子公司董事指派案。 (五) 擬處分轉投資股權案。 (六) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
| 106.06.20 | 第八屆第一次 | 討論事項： (一) 選舉董事長案。 (二) 選舉副董事長案。 (三) 委任第三屆薪資報酬委員會成員案。 |
| 106.08.09 | 第八屆第二次 | ※106年第二季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 指派會計主管暨財務主管案。 (二) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (三) 訂定本公司盈餘配息基準日案。 (四) 修訂薪資報酬委員會組織規程案。 (五) 修訂審計委員會組織規程案。 (六) 修訂董事會議事規範案。 (七) 轉投資公司董事會成員派任案。 (八) 追認放棄參與大青節能科技(股)公司增資案。 |
| 106.11.07 | 第八屆第三次 | ※106年第三季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 107年度營運計畫案。 (二) 107年度積核計畫案。 (三) 增修訂「內部控制制度」案。 (四) 向金融機構申請營運資金融資額度案。 (五) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (六) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
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