105 年度董事會之重要決議
| 時間 | 屆次 | 重要決議 |
| 105.03.24 | 第七屆第十次 | 討論事項： (一) 104年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。 (二) 擬具104年度盈餘分派案。 (三) 討論本公司104年度董事、監察人酬勞集員工酬勞案。 (四) 向金融機構申請營運資金融資額度案。。 (五) 本公司擬發行限制員工權利新股案。 (六) 內部控制制度聲明書案。 (七) 訂定「公司治理實務守則」等6項公司治理制度案。 (八) 召開105年股東常會案。 |
| 105.05.10 | 第七屆第十一次 | ※105年第一季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
| 105.08.09 | 第七屆第十二次 | ※105年第二季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 訂定本公司盈餘配息基準日案。 (二) 修訂本公司「民國105年度第一次限制員工權利新股發行辦法」案。 (三) 發行限制員工權利新股案。(核發員工名單及股數) |
| 105.11.09 | 第七屆第十三次 | ※105年第三季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 106年度營運計畫案。 (二) 106年度稽核計畫案。 (三) 向金融機構申請營運資金融資額度案。 (四) 更換簽證會計師案。 (五) 晉升案。 (六) 發行限制員工權利新股案。 (七) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
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