104 年度董事會之重要決議
| 時間 | 屆次 | 重要決議 |
| 104.03.25 | 第七屆第五次 | 討論事項： (一) 員工分紅之會計入帳成數案。 (二) 103年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。 (三) 擬具103年度盈餘分派案。 (四) 追認大青節能科技(股)公司轉投資案。 (五) 對綠達光電(股)公司轉投資案。。 (六) 員工認股權憑證行使認購普通股及發行新股案。 (七) 本公司買回股份辦理註銷股份登記案。 (八) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (九) 更換簽證會計師案。 (十) 內部控制制度聲明書案。 (十一) 召開104年股東常會案。 |
| 104.05.07 | 第七屆第六次 | ※104年第一季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 員工認股權憑證行使認購普通股及發行新股案。 (二) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (三) 修訂公司章程案。 (四) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 (五) 新增104年股東常會召集之承認與討論事項案。 |
| 104.08.07 | 第七屆第七次 | ※104年第二季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 員工認股權憑證行使認購普通股及發行新股案。 (二) 註銷已發行限制員工權利新股案。 (三) 訂定本公司盈餘配息基準日案。 (四) 調整本公司98年度員工認股權憑證認股價格案。 (五) 晉升案。 |
| 104.11.10 | 第七屆第八次 | ※104年第三季合併財務報告提報董事會。 討論事項： (一) 配合子公司申請上櫃需要，提供老股供其主辦承銷商辦理過額配售。 (二) 向金融機構申請營運資金融資額度案。 |
| 104.12.29 | 第七屆第九次 | 討論事項： (一) 105年度營運計畫案。 (二) 105年度稽核計畫案。 (三) 完成財務報告編製能力之自行評估及相關計畫書案。 (四) 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 (五) 本公司薪資報酬委員會所提建議案。 |
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